Recogida de documentos
- Verificación de identidad
- KYC / KYB
- Verificación de edad
- Comprobación PEP y sanciones
Con la confianza de más de 100 empresas en sectores regulados
Usuarios reales. Cumplimiento real. Cero fricción. snapID automatiza KYC, KYB y AML: del documento a la aprobación en 20 segundos.
Del primer documento a la supervisión continua: cada paso automatizado, cada paso listo para auditoría.
Cada sector afronta riesgos y presión regulatoria propios. snapID ofrece flujos de verificación a medida y un cumplimiento flexible que se adapta a tu negocio.
Verificación de edad, controles de juego responsable y requisitos de licencia, sin perder jugadores en el onboarding.
KYC, KYB y monitorización de transacciones alineados con la AMLD y los reguladores locales, del neobanco al prestamista.
Soporte de Travel Rule, cribado de wallets y señales de riesgo en tiempo real para exchanges y plataformas.
AML en punto de venta y controles de transacciones de alto valor que protegen tu marca y tus márgenes.
Verifica anfitriones, conductores e inquilinos en segundos: seguridad para tu comunidad, crecimiento para tu plataforma.
Productos con restricción de edad, fraude por contracargos y verificación de vendedores: controles que protegen el margen sin frenar la compra.
Flujos propios, tus reglas. Hablemos de una configuración de cumplimiento que encaje exactamente.
Una API REST y SDKs ligeros. Empieza hoy a verificar en el sandbox y pasa a producción cuando estés listo.
"Con snapID optimizamos todo nuestro flujo de onboarding y cumplimiento. Es rápido, fiable y da a nuestros usuarios la confianza que necesitan — y a los reguladores la claridad que esperan."
"snapID ha agilizado enormemente el onboarding de nuestros empleados. Lo que antes consumía un tiempo valioso ahora se resuelve en una fracción — cada control obligatorio automatizado, verificado y plenamente conforme."
"Cada cliente de nuestra plataforma se criba, verifica y evalúa crediticiamente en segundos. Rápido y fluido — y la fiabilidad de los datos nos da la confianza para tomar decisiones de crédito al instante."
Guías detalladas sobre KYC, AML y regulación, para equipos de cumplimiento, desarrolladores y responsables de decisión.
GuíaExplicación práctica de ambos procesos, cuándo aplica cada uno y cómo automatizarlos.
RegulaciónQué implica el nuevo marco de la UE para tus obligaciones de onboarding, cribado e informes.
ProductoAsí funciona el flujo automatizado que lleva al usuario de la carga a la aprobación en 20 segundos.
Sin compromisos de volumen. Solo pagas por verificaciones aprobadas, nunca por reintentos ni intentos fallidos.