iGaming y apuestas
Juego rápido, cumplimiento total
Los jugadores quieren depositar y jugar en minutos; los reguladores exigen controles de edad e identidad impecables. snapID hace ambas cosas: una verificación de 20 segundos que cumple los requisitos de licencia sin hundir tu conversión.
- Verificación de edad e identidad antes del primer depósito
- Controles de juego responsable y listas de autoexclusión
- Flujos de origen de fondos para grandes jugadores
- Re-cribado continuo de PEP y sanciones
Banca y fintech
Onboarding de nivel bancario
Del neobanco al prestamista: snapID alinea tu onboarding con la AMLD y tu regulador local, con tan poco abandono que puedes competir con los challengers más rápidos.
- KYC y KYB con identificación de titulares reales (UBO)
- Scoring crediticio y verificación de dirección
- Monitorización de transacciones con reglas configurables
- Informes AML para tu responsable de cumplimiento
Cripto y Web3
Verificación lista para MiCA
La autorización CASP bajo MiCA exige una infraestructura de cumplimiento seria. snapID aporta soporte de Travel Rule y cribado continuo, al ritmo de los activos digitales.
- Intercambio de datos Travel Rule (TFR)
- Cribado de wallets y señales de riesgo
- Cribado de sanciones en tiempo real
- Detección de fraude ajustada a patrones cripto
Retail de lujo
Conoce a tu comprador
Los sectores con efectivo y bienes de alto valor están sujetos a obligaciones AML en el punto de venta. snapID hace el control discreto, rápido y consistente en todas las tiendas.
- AML en punto de venta para transacciones de alto valor
- Verificación de identidad en tienda o en remoto
- Cribado PEP y sanciones en el momento del pago
- Retención y registros de auditoría por transacción
Economía colaborativa
Confianza entre desconocidos
Los marketplaces viven de la confianza. Verifica anfitriones, conductores e inquilinos en segundos y deja fuera a los malos actores, sin añadir fricción al 95 % que actúa de buena fe.
- Verificación de identidad para ambos lados del marketplace
- Prueba de vida y comparación facial con el perfil
- Detección de fraude y cuentas duplicadas
- Re-verificación ante actividad sospechosa
E-commerce y marketplaces
Confianza al pagar
El comercio online conlleva riesgo en ambos lados de la transacción: compradores que no son quienes dicen ser y vendedores que nunca debieron ser admitidos. snapID verifica a ambos sin añadir un paso que te cueste la venta.
- Verificación de edad para productos restringidos (alcohol, tabaco, cuchillos, productos para adultos)
- Alta de vendedores y comercios con controles KYB y de titularidad real
- Señales de contracargos y fraude de pago en el momento del cobro
- Detección de cuentas duplicadas y abuso de promociones
- Verificación de pedidos de alto valor con AML en el punto de venta