● Platform

De volledige compliance-lifecycle, geautomatiseerd.

Vier fasen, één platform. Elke check draait automatisch, elk resultaat wordt gelogd en is audit-ready.

01

Documentcollectie

Verzamel en verifieer identiteitsdocumenten veilig — 15.000+ documenttypen in 50+ talen. Onze capture-flow begeleidt gebruikers stap voor stap, zodat het in één keer goed gaat.

  • Identiteitsverificatie met liveness & gezichtsmatch
  • KYC-/KYB-onboardingflows
  • Leeftijdsverificatie
  • MRZ- & NFC-documentvalidatie
  • PEP- & sanctiecheck
  • IP/geolocatie & device footprint
verify.snapid.now
Positioneer je document
✓DocumenttypeNLD · Paspoort
✓MRZ gevalideerd0,4s
✓Liveness & gezichtsmatch98,7%
 
02

Screening & beoordeling

Neem onderbouwde beslissingen met geautomatiseerde screening die dieper en sneller gaat dan elke handmatige review — met AI-rapportage per dossier.

  • Risicoscreening & scoring
  • Kredietscore
  • Documentechtheid & fraudechecks
  • Adresverificatie
  • AI-videoverificatie
  • AI-gedreven dossierrapportage
console.snapid.now/screening
✓PEP-lijsten0 treffers
✓Sanctielijsten — EU0 treffers
✓Sanctielijsten — OFAC / VN0 treffers
✓Adverse media0 treffers
0
Risicoscore
Laag risico
03

Doorlopende monitoring

Compliance stopt niet bij onboarding. snapID houdt elk klantprofiel actueel en signaleert risico op het moment dat het ontstaat.

  • Transactiemonitoring
  • Adverse-mediachecks
  • Meldingen bij verlopende documenten
  • Continue her-screening PEP & sancties
  • Risicomanagement-dashboard
console.snapid.now/monitoring
Live monitoring · 1.284 profielen● actief
PEP-herscreening · geen wijziging
Paspoort verloopt over 30 dagen
Transactie gemarkeerd · ter review
04

Compliance

Altijd audit-ready zonder papierwerk. Bewaartermijnen, logging en rapportage zitten ingebouwd — conform de AVG en jouw toezichthouder.

  • Databewaringsbeheer
  • Point-of-sale AML
  • Volledige activiteitenlogs
  • Toezichtrapportages (AML-reports)
  • Training voor medewerkers
console.snapid.now/audit
09:14:02 sessie vs_A88291 goedgekeurd
09:14:02 bewaartermijn 5 jaar
09:14:03 auditlog vastgelegd #114982
09:14:05 AML-rapport in wachtrij
AML-rapport genereren
0%
AUDIT-READY